涉案约44亿元！在全国10多个省份建立60余家分公司“诺信”不合法集资案侦破…

　　以高额返息、股权众筹等方法招引出资人，在因资金链无法归还本息后，屡次改动工作地址持续不合法集资。近来，合肥警方侦破“诺信”不合法集资案子，经查，该案涉案约44亿元。

　　2020年6月，合肥市公安局接到大众报案，天津中永诺信公司合肥分公司未能如期兑付出资金钱，涉嫌不合法吸收大众存款。

　　经整理计算，该公司在北京、广东、浙江、山东、江苏及安徽等10余个省市共建立60余家分公司及运营中心。其间，合肥市共有8家分支机构。近年来，上述分支机构以高额返息、股权众筹等方法招引合肥市出资人员近3000人，集资金额约44亿元。

　　因该案出资人员很多，涉案资金巨大，合肥市公安局经侦支队联合蜀山分局、庐阳分局经侦大队建立专案组，全力展开案子侦查。

　　经查，该公司在合肥首要经过业务员线下推销等方法，向出资人引荐6％-10.8％固定利率的众筹、私募等产品。

　　待出资人赞同出资后，业务员以天津总部组织的其他公司名义与出资人签定出资协议，经过刷POS 机和转账等方法，将出资款转入天津总部公司银行账户。在3-12个月出资期限到期后，总部依据各客户认购项目的期限、金额及利率等以转账方法还本付息。

　　经查，意向出资人出资转账方法一般分为三种：第一种是出资人经过银行卡或微信转账至业务员个人账户，业务员再依照总部要求将资金转入总部账户；第二种是出资人经过银行卡直接转至天津总公司账户；第三种是出资人经过POS机刷卡转账，一切资金均转入天津总部账户。

　　该公司运营初期尚能正常运营，保持出资人资金返本付息，后期因资金链断裂遂无法归还出资人本息。为逃避追债，该公司屡次改动工作地址，以借新还旧方法持续从事不合法活动。

　　随后，专案组成员奔赴天津、北京、上海等地调查取证，并查封、扣押、冻住部分涉案财物，全力抓捕涉案犯罪嫌疑人。

　　到现在，主犯张某丽、罗某等人相继被捕，该犯罪团伙其他71人全部到案，案子还在进一步侦查中。